證券代碼：601778 證券簡稱：晶科科技 公告編号：2024-086
本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔法律責任。
重要内容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2024年9月18日
(二)股東大會召開的地點：上海市闵行區申長路1466弄1号晶科中心
(三)出席會議的普通股股東和恢複表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長李仙德先生主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行表決。會議的召集、召開和表決符合《公司法》及《晶科電力科技股份有限公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了本次會議；公司全體高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于續聘2024年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于調整2024年度擔保計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于重新審議售電服務合同暨日常關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于與關聯方簽署《能源管理協議》暨日常關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
1、議案1、3、4為普通決議事項，已獲得出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數通過；議案2為特别決議事項，已獲得出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；
2、議案3、4涉及關聯交易議案，關聯股東晶科新能源集團有限公司已經回避表決；
3、議案1、2、3、4對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：君合律師事務所上海分所
律師：王菲、劉子妍
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格、表決程序和表決結果符合《公司法》《上市公司股東大會規則》和《晶科電力科技股份有限公司章程》的有關規定，由此作出的股東大會決議合法、有效。
特此公告。
晶科電力科技股份有限公司董事會
2024年9月19日
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