虛拟資産交易被列為洗錢方式之一
2024年8月19日，也就是昨日，高法和高檢聯合發布了《關于辦理洗錢刑事案件适用法律若幹問題的解釋》，這份《解釋》自2024年8月20日起正式施行，也是原來2013年多部門聯合發布虛拟資産交易禁令後的再一次說明。《解釋》共包含了13條的主要内容，主要目的是明确洗錢犯罪的認定标準，加強對相關的犯罪行為的打擊處置力度。
以下是《解釋》的主要内容：
1. **洗錢犯罪的認定标準**：《解釋》中明确了“自洗錢”和“他洗錢”犯罪行為的的判定标準，以及“他洗錢”這種行為在主觀上的認識的審查的判斷标準。
2. **洗錢罪情節嚴重的認定**：《解釋》規定，洗錢數額在五百萬元以上，并且具有多次實施洗錢行為；拒不配合财物追繳，緻使贓款贓物無法追繳的；造成損失二百五十萬元以上；或者造成其他嚴重後果情形之一的，應當認定為“情節嚴重”。
3. **洗錢方式的具體情形**：《解釋》列舉了七種以其他方法掩飾、隐瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的具體情形。尤其是值得大家注意的是，将“虛拟資産”交易這種方式列為洗錢方式之一。
4. **罰金數額标準**：《解釋》還明确了罰金數額的标準，根據不同的法定刑幅度規定了罰金的最低限額。
5. **從寬處罰的标準**：《解釋》也明确了從寬處罰的标準。
此次《解釋》的發布，體現了中國在加強金融管理秩序、打擊洗錢犯罪方面的決心。這幾年以來，國家在反洗錢工作方面取得了顯著成效。例如，2023年，全國相關機關就起訴了洗錢罪的人數巨大，是2019年的近20倍，2024年上半年起訴洗錢罪的人數同比上升了28.4%。
此外，各級檢察機關在反洗錢工作中積累了許多有效的經驗做法，如建立“一案雙查”機制，提高辦案質效，以及加強協作配合，形成懲治洗錢犯罪的合力。
總體來看，《解釋》的發布對于進一步明确洗錢犯罪的認定标準，加強對此類犯罪的打擊力度，具有重要的法律和實踐意義。
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