近年来，诈骗分子的手段层层包装，难以发现，一些流量聚集的场所最终成为不法分子实施犯罪行为的渠道。公安机关通过网络直播平台，捣毁转移非法集资等黑灰资金的新型洗钱犯罪产业链，此次洗钱案件的犯罪嫌疑人在2018年-2020年间成立了多家公司，警方对涉案资金进行追查。中“收集诈骗嫌疑人给网络主播充值悬赏后，此次调查还锁定了李某等另外4名事后集中大量返还等行为可疑的主播。...

　　3月25日，澎湃新闻从重庆市公安局九龙坡区分局获悉，该局刑侦支队近日打掉一个以购买金条为电信网络诈骗团伙“洗钱”的犯罪团伙，并抓获5名犯罪嫌疑人，当场查获价值38万余元的金条。　　据介绍，今年初，九龙坡区公安分局刑侦支队在工作中获取重要线索，一名男子在辖区金店购买大量金条，购得后又立即将金条在附近市场以低价出售的方式换取现金。警方认为，该男子有重大洗钱犯罪嫌疑。...

　　来源：法治日报 　　□ 本报记者 丁国锋 　　□ 本报通讯员 张传兵 魏金 　　与传统通过多级银行卡层层转账洗钱不同，具有匿名性、去中心化特点的虚拟币成了犯罪团伙洗钱的新媒介，将“黑钱”通过买卖方式兑换成虚拟币再卖出，一来二去，“黑钱”就洗成了“白钱”。近日，由江苏省句容市人民检察院提起公诉的一起利用虚拟币掩饰、隐瞒犯罪所得案一审宣判，张某、李某等10名被告人分别被判处有期徒刑4年至7个月不等，并处罚金9万元至1000元不等。 　　2020年12月19日，句容警方接到市民滕某报警称自己遭遇网络诈骗，后警方在进行资金流向查询时发现被骗资金流入了肖某（另案处理）的银行账户。经查，肖某在火币虚拟币交易平台上多次售卖虚拟币USDT。据肖某供述，其是听从上家安排将上家转给其的火币卖出后取现。...

　　据《证券日报》记者梳理，2022年支付机构共收到63张罚单。从处罚内容来看，反洗钱是“重灾区”。同时，双罚制成为常态，监管对违规机构相关责任人的处罚力度正在加大，有机构相关责任人罕见收到百万元级别罚单。　　综合来看，2022年，支付机构收到6张超千万元罚单。　　2022年12月30日，央行开出了巨额罚单，银联商务被警告并没收违法所得15.72万元，罚款6516万元。...

　　12月30日，央行披露一批8月底时作出行政处罚决定的罚单。其中，招商银行因13项违法事由，被处以警告，没收违法所得5.692641万元，罚款3423.5万元；广发银行因9项违法事由，被处以警告，罚款3484.8万元；银联商务同样因9项违法事由，被处以警告，没收违法所得15.724832万元，罚款6516万元。　　上述三家机构多处行为涉嫌违反反洗钱规定，这些行为包括未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录等。...

　　日前，瑞士第二大银行瑞士信贷被瑞士联邦刑事法院裁定有罪，原因是在一起涉及保加利亚贩毒团伙的历史案件中未能制止客户洗钱。瑞信随之成为瑞士历史上第一家在刑事案件中被判定有罪的大型银行。今年2月，瑞信被曝出接受包括寡头、毒贩和人贩等在内的超过1.8万名罪犯客户，并为洗钱提供帮助。　　有法律专家认为，瑞士法庭对瑞信这样的全球性大行采取法律行动，释放出强烈的加强监管信号。...

　　记者调查发现，随着虚拟货币的兴起，一些诈骗团伙开始利用虚拟货币转移、洗白赃款。犯罪分子为了隐藏身份，常常使用名为“跑分”的洗钱手段：利用互联网平台广泛发布兼职信息招募社会人员，通过交易平台买卖虚拟货币，最后由兼职者提现到跑分平台的钱包地址，兼职者中不乏学生群体。由于区块链钱包具有匿名性，买卖过程中实际留痕的只有兼职者，监管面临一定难题。 ...

　　近日，欧洲知名银行总部竟然遭到警方搜查。　　据外媒报道，位于德国法兰克福的德意志银行 总部大楼遭到德国警方、检方和金融监管部门联合搜查。　　检察官在一份声明中表示，搜查令由法兰克福地区法院发布，怀疑未具名的德意志银行员工可能违反了反洗钱法，并拒绝对外进一步透露细节。　　该消息传出后，德意志银行美股当天下跌3.52%，股价跌至个位数。...