虚拟币
“黑钱”成了“白钱”！利用虚拟币“跑分”洗钱10人获刑
作者:
天天见闻
时间:2023-02-01
阅读: 139
来源：法治日报
□ 本报记者 丁国锋
□ 本报通讯员 张传兵 魏金
与传统通过多级银行卡层层转账洗钱不同，具有匿名性、去中心化特点的虚拟币成了犯罪团伙洗钱的新媒介，将“黑钱”通过买卖方式兑换成虚拟币再卖出，一来二去，“黑钱”就洗成了“白钱”。近日，由江苏省句容市人民检察院提起公诉的一起利用虚拟币掩饰、隐瞒犯罪所得案一审宣判，张某、李某等10名被告人分别被判处有期徒刑4年至7个月不等，并处罚金9万元至1000元不等。
2020年12月19日，句容警方接到市民滕某报警称自己遭遇网络诈骗，后警方在进行资金流向查询时发现被骗资金流入了肖某（另案处理）的银行账户。经查，肖某在火币虚拟币交易平台上多次售卖虚拟币USDT。据肖某供述，其是听从上家安排将上家转给其的火币卖出后取现。...
BTE虚拟币就是传销币！一批骨干被提起公诉！
作者:
天天见闻
时间:2022-12-30
阅读: 197
几年前四川乐山的 BTE虚拟币很火爆，近日利箭从一起起诉书中看到一些骨干落入了法网。贵州省黔南州都匀市公安机关立案侦查后，将BTE作为网络传销线索上报公安部，2021年11月3日，公安部发起云端打击，隆林各族自治县公安局根据公安部云端打击指令，于2021年12月3日立案侦查，先后将被告人罗某、夏某、杨某、李某抓获归案。归案后，被告人罗某供述非法获利40万元，愿意退缴赃款。...
“虚拟币”骗局 有人被骗百万
作者:
天天见闻
时间:2022-07-10
阅读: 458
在所谓10倍到100倍暴利诱惑下，很多人买入大量“虚拟币”。突然，贝特曼虚拟货币交易平台一夜之间关闭，毫无征兆，股票群被解散，再也联系不到任何一个所谓的“老师”或“客服”，受害者投入的所有资金都无法提取 。有受害者表示，被骗金额最高达百万元 。我一共被骗了40多万元，多的被骗100多万元。 北京市公安局大兴分局红星派出所 工作人员： 这个案子已经立案并展开调查，后期刑警负责查。...
