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反洗钱

央行上海总部召开2023年上海反洗钱工作会议

央行上海总部召开2023年上海反洗钱工作会议

作者: 天天见闻时间:2023-05-21 阅读: 96

会议分析了目前的反洗钱工作情况。反洗钱日益成为维护国家金融安全和经济社会稳定的重要力量。反洗钱是夯实社会治理的重要举措，一是进一步推进反洗钱工作向风险转变。加强法人义务机构洗钱风险监管评估，推动基础性业务薄弱的医务机构进一步加强治理客户尽职调查、可疑交易报告等，指导合规基础较强的义务机构加快自我评估和自主管理洗钱风险的模式转变。充分发挥了上海市反洗钱工作联席会议的牵头小分队作用。...

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