本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

赤峰金通铜业有限公司（以下简称：金通铜业）原名为赤峰金剑铜业有限责任公司，2021年4月，北京大地远通（集团）有限公司、承德希贵商贸有限公司投资入股后，正式更名为金通铜业。金通铜业注册资本130,000万元，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）持股比例为50%，北京大地远通（集团）有限公司持股比例为49%，承德希贵商贸有限公司持股比例为1%，主营业务为常用有色金属冶炼等。

2018年4月，金通铜业启动了铜冶炼工艺升级搬迁改造项目。项目位于赤峰市高新技术产业开发区东山工业园，计划总投资约50亿元，占地1000余亩。金通铜业目前已达一期设计产能，年产阴极铜20万吨、阳极铜6万吨、硫酸88万吨，副产品有阳极泥、硫酸镍、铁精粉、石膏等。金通铜业即将启动二期建设，达产达标后，预计年产阴极铜40万吨、硫酸135万吨。

为充分整合发挥股东方在资源、资金、技术、人才、市场等方面的综合优势，打造绿色、智能化、机械化的铜冶炼样板工厂，金通铜业修订了《赤峰金通铜业有限公司章程》相关条款、公司与承德希贵商贸有限公司修订了《一致行动人协议》相关条款，以充分利用公司丰富的铜冶炼管理经验，将金通铜业铜冶炼项目交由公司主导运营，修订完成后金通铜业将纳入公司合并报表范围。

二、金通铜业基本情况

公司名称：赤峰金通铜业有限公司

统一社会信用代码：9115040270127512X7

注册资本：130,000万元人民币

法定代表人：李海波

注册地址：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区东山工业园

经营范围：常用有色金属冶炼;贵金属冶炼;有色金属压延加工;金属材料制造;金属材料销售;污水处理及其再生利用;再生资源加工;金属矿石销售;金银制品销售;固体废物治理;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;金属制品研发;金属制品销售;有色金属合金制造;有色金属铸造;有色金属合金销售;金属工具销售;热力生产和供应;建筑砌块制造;建筑砌块销售;技术进出口;再生资源回收（除生产性废旧金属）;再生资源销售;货物进出口;进出口代理;危险化学品经营;危险化学品生产;危险废物经营;金属废料和碎屑加工处理;生产性废旧金属回收;道路货物运输（含危险货物）;危险化学品仓储。

股东情况：公司持股比例为50%，北京大地远通（集团）有限公司持股比例为49%，承德希贵商贸有限公司持股比例为1%。

主要财务指标（一年及一期）：

单位：万元

截至本公告披露日，金通铜业不存在占用公司及下属公司资金的情形；公司及下属公司对金通铜业担保余额为1.8亿元。

三、对《赤峰金通铜业有限公司章程》和《一致行动人协议》的修订

（一）《赤峰金通铜业有限公司章程》修订的具体情况

（二）《一致行动人协议》修订的具体情况

四、《赤峰金通铜业有限公司章程》《一致行动人协议》修订的目的及对公司的影响

（一）目的

1、实现股东价值最大化

公司主营业务为铜矿勘探、采选、冶炼和深加工等，拥有完整的上下游一体化产业链，在矿产资源储备、铜冶炼、加工等方面的独特竞争优势，完善的产业资本结构布局，是目前国内产业链最为完整的综合性铜业生产企业之一。本次通过修订《赤峰金通铜业有限公司章程》《一致行动人协议》将金通铜业铜冶炼项目交由公司主导运营，旨在充分发挥公司资源、资金、技术、人才、市场等方面的综合优势，实现项目收益最大化，打造绿色、智能化、机械化的铜冶炼样板工厂。同时，有利于更好推进金通铜业二期建设，提高金通铜业行业竞争力。

2、降低关联交易金额

2021年度，公司向关联人金通铜业采购原材料374,899.68万元，向关联人金通铜业销售产品、商品499,654.26万元。2022年度，公司预计与金通铜业发生关联交易1,500,000万元。后续，随着金通铜业冶炼产能进一步释放，关联交易金额还将大幅提升。若将金通铜业铜冶炼项目交由公司主导运营，纳入公司合并报表，将大大减少公司与金通铜业之间采销关联交易金额，公司的独立性得到进一步增强。

（二）对公司的影响

本次《赤峰金通铜业有限公司章程》《一致行动人协议》修订后，金通铜业将纳入公司合并报表范围，但公司对金通铜业持股比例仍维持 50%不变，采用成本法核算，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同时有利于降低关联交易，进一步提高上市公司独立性。本次控制权转移，对公司合并报表的影响主要是：公司将合并金通铜业的营业收入、利润总额等，对归属于母公司净利润不构成影响。

五、备查文件

（一）《赤峰金通铜业有限公司章程》；

（二）《一致行动人协议》。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2022年10月31日