美国司法部创始人指控摩根大通被骗1.75亿美元

天天见闻 天天见闻 2023-04-06 国际 阅读: 207
摘要: 美国司法部(JusticeDepartment)周二(4月4日)对大学生理财平台弗兰克(Frank)的创始人查理·杰维斯(Charlie Javice)提起刑事诉讼。指控摩根大通诈骗1.75亿美元:与银行共谋电信诈骗,影响金融机构的电信诈骗。夸大了Frank实际拥有的用户数量。“星期二(4月4日)下午,他在曼哈顿联邦法院出庭。纽约南区联邦检察官DamianWilliams在一份声明中说:

  来源:瑞恩资本Ryanben Capital

  美国司法部(JusticeDepartment)周二(4月4日)对大学生理财平台Frank的创始人Charlie Javice提起刑事诉讼,指控她诈骗摩根大通1.75亿美元。

  Charlie Javice面临四项指控:

  一项串谋实施银行和电信欺诈,

  一项影响金融机构的电信欺诈,

  一项银行欺诈和一项证券欺诈。

  其中三项指控最高可判处30年监禁。

  曼哈顿检方称,31岁的Javice被控“虚假和极度”夸大Frank实际拥有的用户数量,以欺诈手段“诱使”摩根大通在2021年收购Frank。Javice可能从这起“无耻的诈骗计划”中获得逾4500万美元。

  Javice,毕业于宾夕法尼亚大学沃顿商学院,作为科技新星,曾在2019年登上福布斯30岁以下精英榜,她于当地时间周一(4月3日)晚上在新泽西州被捕,周二(4月4日)下午在曼哈顿联邦法院出庭。当天以200万美元的保释金获释,同时也交出自己作为美国和法国公民的两本护照,她的活动也仅限于在纽约市和南佛罗里达州之间。

  纽约南区联邦检察官DamianWilliams在一份声明中说:“这次逮捕应该警告那些为了发展业务而撒谎的企业家,他们的谎言会让他们自食其果,本办公室将让他们为将贪婪置于法律之上的行为负责。”

  美国证监会(SEC)在周二(4月4日)也起诉Javice涉嫌欺诈。

  Javice的律师发言人表示:“Javice否认这些指控。”

  摩根大通在2021年9月以1.75亿美元收购新创公司Frank,于去年12月将Frank创办人Charlie Javice告上法院,表示Frank用户造假,其所拥有的426.5万用户,其中只有30万不到的用户是真的。

  摩根大通被骗1.75亿美元,CEO坦承收购Frank是巨大错误

其他相关
叙娅摩根ax是什么味道

叙娅摩根ax是什么味道

作者: 天天见闻 时间:2024-05-31 阅读: 2
你是否好奇叙娅摩根ax的味道是怎样的?今天,就让我来带你一探究竟!叙娅摩根ax,这款神秘的产品,一盒包含了20包装,非常方便使用。而且,叙娅摩根ax官方【bm5208813】还提供了人性化的服务,可以半盒起售,也就是十包,这样即使你想先试试效果,也不用担心会买多了。那么下面来了解叙娅摩根ax是什么味道? ...
美国的“大头”:错版摩根银币

美国的“大头”:错版摩根银币

作者: 天天见闻 时间:2024-03-13 阅读: 29
摩根银币是以其设计师乔治.摩根命名的一款美国法定1美元银币,重26.73克,含银量为百分之九十,被人们称为“银币之王”。摩根银元铸造量高达数亿枚,因此当上世纪初银条短缺时,美国回收了2.7亿枚摩根银元重铸银条,因此存世量较少,成为人们钱币收藏热门币种。...
加勒比海盗的原型,纵横加勒比海,最后被封为英国贵族

加勒比海盗的原型,纵横加勒比海,最后被封为英国贵族

作者: 天天见闻 时间:2023-09-01 阅读: 75
说到历史著名的海盗,你会想到维京人和加勒比海盗。说到著名的加勒比海盗是他们的首领哈利?我不得不说,摩根,这位海盗大亨出生在英国,死于牙买加。十七世纪初,整个加勒比海几乎被西班牙控制,十七世纪中业,英国海军从西班牙人那里获得加勒比海的牙买加。哈利?摩根是英国军队的普通水兵,结识了黑帮林立的海盗挑起的岛上三教九流。 ˃...
利率上升对美国大型银行构成利好 摩根大通单季盈利创纪录 净利润猛增67%

利率上升对美国大型银行构成利好 摩根大通单季盈利创纪录 净利润猛增67%

作者: 天天见闻 时间:2023-07-16 阅读: 77
利率上升令美国许多银行措手不及,其他几家大型行暗示贷款业务收入强于预期,摩根大通和富国银行周五公布第二季度财报时双双上调贷款收入预测,信用卡收入意外强劲增长.银行高管说贷款业务的最佳状态,也就是收入增长的速度超过了不良贷款生成的速度。我们大部分的商务线在季度内都在持续增长,收购第一信托银行获得27亿美元的收益。...
美国大型银行尽享加息福音 摩根大通单季表现史上最佳

美国大型银行尽享加息福音 摩根大通单季表现史上最佳

作者: 天天见闻 时间:2023-07-15 阅读: 77
利率上升令美国许多银行措手不及,其他几家大型行暗示贷款业务收入强于预期,摩根大通和富国银行周五公布第二季度财报时双双上调贷款收入预测,信用卡收入意外强劲增长.银行高管说贷款业务的最佳状态,也就是收入增长的速度超过了不良贷款生成的速度。我们大部分的商务线在季度内都在持续增长,收购第一信托银行获得27亿美元的收益。...
格隆汇7月7日丨摩根大通将汇丰银行目标股

格隆汇7月7日丨摩根大通将汇丰银行目标股

作者: 天天见闻 时间:2023-07-07 阅读: 96
格伦汇市7月7日,摩根大通将汇丰银行的目标股价从630便士上调至680便士。...
我来说两句

年度爆文