中国最大银行贪污案 公司有人涉嫌贪污,吃回扣,想通过查银行帐户的方式追查这个人,可行不可行

天天见闻 天天见闻 2023-12-14 社会 阅读: 52
摘要: 200万美元的银行账户将被检查。如果你在银行里有200万美元的现金,你会被检查。根据规定,如果您在银行领取50元以上大额现金,可以提前一周向银行储蓄部门申请,并在获得批准后领取现金。200万美元将被检查。将对200万现金进行检查。2.由于国家对大额现金交易有监管政策,银行应按规定向有关部门报告,检查结果有问题或怀疑的,

银行取现金200万会被查吗

会查的。如果是到银行取现金200万元的话,是会被查的。按照规定,到某银行取超过50元的大额现金,应该是提前一周向银行的储蓄业务部申请,审核通过后,方可取现金的。200万元是会被查的。

1 取现200万会被查2 因为国家对于大额现金交易有监管政策,银行会根据规定报备相关部门并进行审核,如果审核结果存在问题或疑点,可能会进一步调查3 如果需要使用大额现金,可以选择通过银行转账或者其他支付方式来完成交易,避免不必要的麻烦和风险。

公司有人涉嫌贪污,吃回扣,想通过查银行帐户的方式追查这个人,可行不可行

你个人是没有这个权力的,公司也没有这个权力的,公安机关可以(如果他是国有企业被委派的,那么就是检察机关)~~~只有公安机关立案侦查才可以调查的~ 只有报案咯~

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